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"코인 교환거래로 고수익"…5070 울린 일당 덜미 2025-04-24 17:52:36
‘폰지 사기’ 형태의 범행인 것으로 파악됐다. 블록딜 스와프 거래는 실체가 없는 사업이고 실제로는 후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 돌려막기 방식으로 자금을 운용했다. 총책 A씨는 투자금 중 185억원을 수표로 인출해 개인 용도로 사용하기도 했다. 경찰은 이들이 챙긴 범죄 수익 약...
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"매일 투자금의 2% 드릴게"…어르신들 눈뜨고 300억 날렸다 2025-04-24 15:19:25
나타났다. 경찰 조사 결과 전형적인 '폰지 사기' 형태의 범행인 것으로 파악됐다. 블록딜 스와프 거래는 실체가 없는 사업이었고 실제로는 후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 돌려막기 방식으로 자금이 운용됐다. 총책 A씨는 투자금 중 185억 원을 수표로 인출해 개인적인 용도로...
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바이든, 퇴임 후 첫 트럼프 공개 비판…"사회보장에 도끼질" 2025-04-16 10:49:49
머스크는 사회보장제도를 다단계금융사기인 '폰지사기'로 규정하기도 했다. 이날 바이든 전 대통령은 머스크의 발언에 대해 "무슨 헛소리를 하는 건가. 혜택을 받을 자격이 있는 사람들이 혜택을 받는 것"이라고 목소리를 높였다. 바이든 전 대통령이 공개적으로 트럼프 대통령 비판에 나선데 대해 민주당 내에서...
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'1조원대 사기' 이상은 휴스템코리아 회장 2심도 법정최고형 2025-04-02 15:54:23
폰지 사기’를 통해 10만여명에게 1조원대 피해를 입힌 혐의로 기소된 이상은 휴스템코리아 회장이 항소심에서도 실형을 선고받았다. 서울고등법원 제8형사부(부장판사 김성수, 김윤종, 이준현)는 이 회장 등 휴스템코리아 관계자들의 방문판매법 위반 혐의 항소심에서 피고인들과 검사의 항소를 모두 기각하고 이 회장에게...
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국민연금 657만원 내고 1억 받은 시민…이준석 "불공정" 2025-03-31 09:40:37
정책을 실행한다면, 그것은 폰지 사기(다단계 금융 사기)와 다를 바 없다"고 했다. 앞서 지난 20일 국회 본회의를 통과한 국민연금법 개정안은 '보험료율(내는 돈)을 기존 9%에서 13%로, 소득대체율(받는 돈)은 기존 40%에서 43%로 올리는 것을 골자로 한다. 손질을 통해 연금 고갈 시점을 종전 2055년에서 2064년으로...
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출근길 꼭 알아야 할 테크 뉴스 [한경 테크 브리핑] 2025-03-29 06:00:07
'퀀트바인' 폰지 사기 사건을 추적 분석한 결과를 공개했습니다. 퀀트바인은 스테이블 코인 테더(USDT)에 투자하면 하루에 2%의 수익을 보장한다고 투자자를 모집했으나, 돌연 자금 인출을 중단하고 잠적했습니다. 클로인트는 웹사이트, 모바일 앱, 가상자산 지갑 주소를 분석하여 악성코드와 약 280억 원의 피해...
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디지털 추적 기술로 가상자산 폰지사기 잡는다 2025-03-28 17:42:46
함께 빠르게 확산하고 있다. 국내에서 이런 폰지 사기를 추적하는 정보기술(IT) 업체가 등장해 눈길을 끌고 있다. 국내 가상자산 추적 분석 전문기업인 클로인트는 최근 5000명 이상의 피해자를 낸 ‘퀀트바인’ 폰지 사기 사건을 추적 분석한 뒤 내용을 28일 공개했다. 퀀트바인은 미국 달러와 연동되는 스테이블 코인...
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업비트, 가상자산 폰지사기 예방 퀴즈 이벤트 진행 2025-03-28 14:22:23
이번 폰지 사기 예방 퀴즈 이벤트는 오는 31일까지 업비트 홈페이지 공지사항을 통해 참여할 수 있으며, 만점을 받을 때까지 매일 1회 도전할 수 있다. 한편 업비트는 금융 범죄로 인한 이용자 피해 가능성을 최소화하기 위해 상시 모니터링 및 폰지 사기 의심업체 제보 채널을 운영하고 있다. 이용자는 업비트 고객센터...
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업비트, 가상자산 폰지 사기 예방 퀴즈 이벤트 실시 2025-03-28 09:46:18
구성됐다. 참여를 희망하는 이용자들은 폰지 사기 예방 콘텐츠를 학습하고 퀴즈를 풀면 된다. 업비트는 퀴즈 만점자 중 1만 명을 추첨해 상금 총 1비트코인(약 1억 2900만원)을 증정한다. 이번 폰지 사기 예방 퀴즈 이벤트는 오는 31일까지 업비트 홈페이지 공지사항을 통해 참여할 수 있으며, 만점을 받을 때까지 매일 1회...
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[한경에세이] 나라도 잘 하자 2025-03-27 18:18:50
폰지 사기와 다를 바 없다” 등 허탈함과 아쉬움, 분노가 터져나온다. 18년 만에 여야 합의로 국민연금 개혁안이 지난 20일 통과됐다. 보험료율은 9%에서 13%로 점진적으로 인상되고, 소득대체율은 40%에서 43%로 조정된다. 기금 고갈 예상 시점은 2056년에서 2071년으로 미뤄졌다. 그런데 2071년이면 나와 친구들은 87세가...
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