"영장 없어도 개인정보 본다"…부동산감독원 A to Z 2026-02-17 11:47:43

설치된다. 매매뿐만 아니라 공급, 거래, 사용, 등기, 세금 등 부동산 전 과정에 걸쳐 발생하는 26개 법령 위반 행위를 포괄적으로 조사할 수 있는 권한을 가진다. 금융거래정보를 활용할 수 있을 뿐 아니라 특별사법경찰(특사경)도 설치된다. Q. 권한이 크게 확대되는 것 같다. A. 차명 거래나 편법 증여를 적발하기 위해...

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• #영장 없어도 #거래 #조사 #부동산 #불법행위 #부동산감독원 #수사 #부처

"이춘석 수사, 다시" 검찰 보완 요구에…경찰 내부 '부글부글' 2026-01-09 14:55:06

요구한 데 따른 조치다. 검찰은 금융실명법 위반, 공직자윤리법 위반, 청탁금지법 위반 혐의에 대해서는 추가 수사가 필요하다고 판단했고, 경찰이 혐의 없음으로 불송치한 자본시장법상 미공개정보 이용 혐의와 공직자이해충돌방지법 위반 혐의에 대해서는 재수사를 지시했다. 경찰은 지난해 8월 국회 본회의장에서 이...

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신고 직후 계좌동결·추심 중단…불법사금융 '원스톱 차단' 나선다 2025-12-29 17:26:24

방안을 발표했다. 이날 간담회에서 이억원 금융위원장은 “최근 불법 사금융 수단이 SNS 차명계정, 대포통장 등으로 다양해지면서 변화하는 양상에 맞춰 대응을 강화할 필요가 있다”고 강조했다. 불법 사금융에 사용된 계좌는 피해자가 금감원에 신고하거나 제보 등을 통해 금감원이 인지한 직후 이용이 정지된다. 불법 사...

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“차명계좌 지방세 돌려달라” 산업은행 패소…대법 “행정소송에서 하자 우선 따져야” 2025-12-01 08:48:37

차명계좌에 불과해 금융실명법 5조에 해당하지 않음에도 세금을 냈다”며 소득세 징수처분 취소를 구하는 행정소송을 제기했다. 금융실명법 5조는 실명에 의하지 않고 거래한 금융자산에서 발생하는 이자와 배당소득에 대해 소득세 90%를 원천징수하도록 규정하고 있는데 당초 단순 차명계좌는 비실명 금융계좌에 포함되지...

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• #차명계좌 지방세 #차명계좌 #대법원 #세금 #산업은행 #반환

'SG발 주가조작' 주범 라덕연 2심서 감형…징역 25년→8년 [종합] 2025-11-25 16:18:05

금융당국에 등록하지 않은 채 투자를 일임받아 수수료 명목으로 약 1944억원을 챙긴 혐의, 같은 액수의 수수료를 차명계좌에 은닉한 혐의 등도 있다. SG증권발 폭락사태는 2023년 4월 24일 SG증권 창구에서 대규모 매도 물량이 쏟아져 다우데이타 등 8개 종목 주가가 폭락한 사건이다. 시세조종 의혹이 제기돼 수사에 나선...

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